Bio und Presse
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50 Wörter
Dr. Firas Nadim Habach, CFA, ist Leiter Financial Crime Compliance bei Revolut in der Schweiz und Central Europe MLRO. Er ist Verwaltungsrat der Swiss Digital Development AG, Beirat der CENSE AG und Dozent an der HWZ und der OST.
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Dr. Firas Nadim Habach, CFA, ist Leiter Financial Crime Compliance bei Revolut in der Schweiz und Central Europe MLRO mit Aufsicht über die Financial-Crime-Compliance in Österreich, Deutschland, Rumänien, Ungarn und Polen. Er ist Verwaltungsrat der Swiss Digital Development AG, Beirat der CENSE AG und Dozent an der HWZ und der OST.
Als Experte für Banken-Compliance und Geldwäschereibekämpfung sowie für blockchainbasierte Lösungen war er zuvor Leiter Compliance & MLRO der Sygnum Bank und hatte vergleichbare Funktionen bei J.P. Morgan und der Deutschen Bank inne. Er ist CFA-Charterholder und Mitgründer sowie Präsident der Swiss Compliance & Financial Crime Executives Association.
300 Wörter
Dr. Firas Nadim Habach, CFA, ist Leiter Financial Crime Compliance bei Revolut in der Schweiz und Central Europe MLRO mit Aufsicht über die Financial-Crime-Compliance in Österreich, Deutschland, Rumänien, Ungarn und Polen.
Als Experte für Banken-Compliance und Geldwäschereibekämpfung sowie für blockchainbasierte Lösungen war er zuvor Leiter Compliance & MLRO der Sygnum Bank, der ersten regulierten Digital-Asset-Bank, und hatte vergleichbare Funktionen bei J.P. Morgan und der Deutschen Bank in Zürich und Wien inne. Frühere Aufsichtsverantwortung erstreckte sich auf Luxemburg, Abu Dhabi und Singapur.
Er ist Verwaltungsrat der Swiss Digital Development AG und Beirat der CENSE AG und war unabhängiger Verwaltungsrat von Mountain Protocol bis zur Übernahme durch Anchorage Digital. Er lehrt Künstliche Intelligenz und Compliance an der OST sowie Innovation Compliance an der HWZ und ist Mitgründer und Präsident der Swiss Compliance & Financial Crime Executives Association.
Er ist CFA-Charterholder und promovierte an der Heriot-Watt University. Sein akademischer Schwerpunkt liegt auf der mathematischen Modellierung von Behavioral Finance und Informationsökonomik; daneben forscht er zu Stablecoins und zum Einsatz künstlicher Intelligenz in der Compliance. Er spricht regelmässig auf Fachkonferenzen, unter anderem beim AMLP Forum, bei Deloitte, PwC und am NextGen Payments & RegTech Forum.
Abseits des Mandats
Abseits des Schreibtischs: seit 1997 bei der Freiwilligen Feuerwehr Theresienfeld, derzeit Hauptfeuerwehrmann und Rechnungsprüfer der Wehr. Die von mir gestaltete Feuerwehr-Website für Theresienfeld erreichte 2009 einen Platz unter den Top 30 und 2011 unter den Top 10 der damals von Dräger ausgerichteten Österreich-Wertung. Ich sammle historische Münzen, Banknoten und Aktienzertifikate — die Papierspur dessen, wie Geld sich tatsächlich verhalten hat, was zum Tagesgeschäft durchaus passt.
Konfliktprüfung
Sämtliche Vortrags-, Beratungs- und Publikationstätigkeit erfolgt in persönlicher Eigenschaft und steht unter dem Vorbehalt vorheriger Interessenkonflikt-Prüfung durch meinen Arbeitgeber und die Gremien, denen ich angehöre. Nichts hiervon gibt die Auffassung eines Arbeitgebers, Gremiums oder Verbands wieder. Bitte berücksichtigen Sie bei Anfragen die dafür nötige Vorlaufzeit.