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Zürich · Finanzkriminalität & Compliance · Behavioral Finance

Dr. Firas Nadim
HabachCFA · MSc (WU) · BSc

Leiter Financial Crime Compliance bei Revolut Schweiz und Central Europe MLRO. Verwaltungsrat, Dozent an der HWZ und der OST sowie Forscher zu Behavioral Finance und Informationsökonomik.

Dr. Firas Nadim Habach
Zürich, 2024
Sitz
Zürich, Schweiz
Fachgebiete
Compliance und Geldwäschereibekämpfung · FinTech · Krypto und digitale Vermögenswerte · Corporate und Investment Banking · Retail Banking
Anfragen
office [at] habach.net
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Jurisdiktionen und Funktion

  • 10Jurisdiktionen
  • 15Jahre im Banking
  • 16Vortragsauftritte
  • 4Verwaltungsratsmandate

Wo regulatorische Verantwortung getragen wurde — und in welcher Funktion. Ausgefüllte Markierungen sind aktuell, umrandete vergangen.

JurisdiktionMLROComplianceVerwaltungsratLehreVorträge
SchweizZürich · FINMA
ÖsterreichWien··
DeutschlandFrankfurt··
Aufsicht, aktuell
Rumänien · Ungarn · Polen
Aufsicht, vergangen
Luxemburg · Abu Dhabi (ADGM) · Singapur
Verwaltungsrat, vergangen
Bermuda

AktuellVergangen

Vollständiger Werdegang →
3

Aktuelle Mandate

Central Europe MLRO · Leiter Financial Crime Compliance Schweiz
Revolut
2024 —
Mitgründer & Präsident
2026 —
Beiratsmitglied
CENSE AG · Zug
2025 —
Unabhängiger Verwaltungsrat
Swiss Digital Development AG · Zug
2024 —
Dozent — Künstliche Intelligenz & Compliance
OST — Eastern Switzerland University of Applied Sciences
2025 —
Dozent — Innovation Compliance
HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich
2024 —
Alle Mandate →
4

Forschung

  • Stablecoins und tokenisiertes Geld
  • Compliance und künstliche Intelligenz
  • Behavioral Finance
  • Informationsökonomik

Preprint · 20 S. · 31.07.2026

Heuristics, Affect, Herding and Overconfidence: A Decade-Long Test of Investor Psychology Using Tesla, Inc

doi.org/10.2139/ssrn.7208049
Alle Forschungsarbeiten →
5

Vorträge

Bevorstehend

AMLP's 20th Annual EU AML/CTF & Financial Crime Conference
AMLP Forum
09.11.2026
Deepfakes, synthetische Identitäten und der langsame Zerfall digitalen Vertrauens
FinCrime Time Machine 2026 · Salv
2025
FinTech-Skalierbarkeit und Nachhaltigkeit: moderne Ansätze gegen Finanzkriminalität
Deloitte FinCrime Symposium
2025
AMLP's 19th Annual EU AML/CTF & Financial Crime Conference
AMLP Forum
2025
Alle Auftritte →
6

Kontakt

Anfragen für Vorträge, Beiratsmandate und Presse. Biografien mit 50, 150 und 300 Wörtern finden sich auf der Bio-Seite.